Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 июня 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросам 1-3; пункту 4.2. вопроса 4; вопросам 5, 6, 7-9 повестки дня – 33 456 555 491 (99.736341%); количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня (кумулятивное голосование) – 301 108 999 419 (99.736341%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3) Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2022 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка.
5) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
8) Назначение аудиторской организации Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.
9) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:
«За» - 33 456 555 491 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:
«За» - 33 456 555 491 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.1:
«За» - 23 867 224 865 голосов, «Против» - 9 589 328 196 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня:
3.1.: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.1:
«За» - 301 108 969 206 голосов, «Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 2 349 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.2:
«За» - 33 456 555 491 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня: 4.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: далее информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
4.2. Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.1:
«За» - 33 456 552 832 голосов, «Против» - 2 430 голосов, «Воздержался» - 229 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня:
5.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, в соответствии с Приложением 1.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за кандидата 1*, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
«За» - 23 857 227 471 голосов, «Против» - 9 589 327 203 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за кандидата 2*, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
«За» - 23 857 227 471 голосов, «Против» - 9 589 327 203 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за кандидата 3*, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:
«За» - 23 857 227 242 голосов, «Против» - 9 589 327 203 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
*Информация (ФИО кандидата) не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня: 6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: далее информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.1:
«За» - 33 456 555 262 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 229 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня:
7.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, в соответствии с Приложением 2.
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 8.1:
«За» - 33 456 555 491 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня:
8.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» в качестве аудиторской организации финансовой отчетности ПАО Банк ЗЕНИТ по РСБУ и МСФО на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 9.1:
«За» - 33 456 555 491 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня:
9.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 г., Протокол № 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 30 июня 2023 г. М.П.